مهسا فایل |
سایت دانلود فایل فایل ورد کامل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران – نسخه ورد ۲۴۰ صفحه در word
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران – نسخه ورد ۲۴۰ صفحه در word دارای ۲۴۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران – نسخه ورد ۲۴۰ صفحه در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران – نسخه ورد ۲۴۰ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران – نسخه ورد ۲۴۰ صفحه در word :
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
چکیده:
پولشویی پدیدهای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهههای اخیر در اسناد و برنامههای بینالمللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید میکنند، ارتکاب مییابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه داده شوند.
تفکر جرمانگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانهشان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرمانگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحهای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقهای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین ۱۹۸۸، کنوانسیون شورای اروپا ۱۹۹۰ ، دستورالعمل اروپایی ۱۹۹۱، توصیههای چهلگانه «فاتف» در سال ۱۹۹۰ و اصلاحیههای آنها در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰، کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال ۲۰۰۳. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه دادهاند که به ۴ قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بیفایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
فایل ورد کامل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران – نسخه ورد ۲۴۰ صفحه در word
فهرست مطالب:
مقدمه……………………………………………………………………. ۱
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی….. ۴
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی…………………………….. ۵
مبحث اول: مفهوم و تعریف………………………………………. ۵
مبحث : دوم : تاریخچه …………………… ۹
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم ……….. ۱۴
گفتار اول : عنصر قانونی ………………. ۱۴
گفتار دوم : عنصر مادی……………………………………….. ۱۵
بند اول : شرایط مقدماتی…………………………………….. ۱۵
۱. ضرورت وجود جرم قبلی…………….. ۱۵
۲. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم ……. ۲۰
۳. خصوصیات مرتکب جرم…………………………………… ۲۲
بند دوم: عمل مرتکب ………………….. ۲۵
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ……… ۲۷
۱. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها…. ۲۹
۱-۱ تصفیه پول…………………….. ۲۹
۲-۱ افتتاح حساب با هویت مجعول……….. ۳۰
۳-۱ معاملات کلان از طریق نزدیکان………. ۳۰
۴-۱ وام های صوری و دروغین……………. ۳۰
۵-۱ اسمور فینگ …………………… ۳۱
۶-۱ استفاده از بانکهای کارگزار……… ۳۱
۷-۱ نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند ۳۲
۸-۱ بهشتهای مالیاتی……………… ۳۴
.۲ شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی ۳۵
۱-۲ حواله ………………………… ۳۵
۲-۲ استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار ۳۶
فایل ورد کامل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران – نسخه ورد ۲۴۰ صفحه در word
فهرست مطالب
عنوان ………………………….. صفحه
۳-۲ استفاده از مؤسسات بیمه ……….. ۳۷
.۳ شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی ۳۸
۱-۳ قاچاق پول…………………………………………… ۳۸
۲-۳ استفاده از کازینوها……………. ۳۹
۳-۳ استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه…. ۴۰
۴-۳ استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات ۴۰
۵-۳ استفاده از متخصصان حرفه ای ……….. ۴۱
بند چهارم : مراحل پولشویی…………….. ۴۳
۱. مرحله جایگزینی……………………………………………. ۴۳
۲. مرحله لایه گذاری…………………………………………… ۴۴
۳. مرحله ادغام………………………………………………….. ۴۶
بند پنجم : نتیجه مجرمانه……………… ۴۷
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی…….. ۴۸
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم…………….. ۵۰
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی……… ۵۳
بحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری……….. ۵۳
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی…………….. ۵۸
گفتار اول: فراملی بودن ………………. ۵۸
گفتار دوم : سازمان یافتگی …………….. ۶۰
گفتار سوم: بدون قربانی بودن…………… ۶۳
مبحث سوم : میزان پولشویی……………… ۶۵
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی………… ۶۷
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی………. ۶۹
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی ……… ۷۰
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی.. ۷۴
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر ۷۷
فایل ورد کامل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران – نسخه ورد ۲۴۰ صفحه در word
فهرست مطالب
عنوان ………………………….. صفحه
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم……………… ۸۰
بخش دوم: مبارزه با پولشویی……………. ۸۹
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی ۹۱
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای ۹۱
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸…………… ۹۱
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال ………….. ۹۴
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا ………. ۹۵
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی ۹۷
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی ۱۰۰
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی ۱۰۴
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی ۱۰۷
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف ۱۰۷
گفتار دوم : گروه اگمونت ……………… ۱۱۰
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی ۱۱۴
مبحث اول: راهکارهای تقنینی ………….. ۱۱۴
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی ۱۱۴
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم . ۱۱۹
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ۱۲۳
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری…….. ۱۲۸
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی. ۱۲۸
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری ……….. ۱۲۸
بند دوم : حفظ سوابق مالی …………….. ۱۳۱
بند سوم : گزارش موارد مشکوک ………….. ۱۳۴
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای …… ۱۳۸
فایل ورد کامل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران – نسخه ورد ۲۴۰ صفحه در word
فهرست مطالب
عنوان ………………………….. صفحه
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک ۱۴۰
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان …….. ۱۴۲
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای ۱۴۴
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی …… ۱۴۶
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) .. 146
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول ……….. ۱۵۰
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی …. ۱۵۲
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل . ۱۵۳
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه … ۱۵۵
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم ………. ۱۵۵
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی………… ۱۵۷
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی …………. ۱۶۱
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم ………. ۱۶۱
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت …………. ۱۶۱
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ۱۶۴
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ………… ۱۶۶
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ……. ۱۶۹
بند اول : نیابت قضایی ……………….. ۱۷۰
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری ………….. ۱۷۳
بند سوم :انتقال محکومین …………….. ۱۷۴
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین …… ۱۷۶
نتیجه گیری و پیشنهادات ……………… ۱۸۱
فایل ورد کامل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران – نسخه ورد ۲۴۰ صفحه در word
فهرست منابع و مآخذ…………………. ۱۸۵
پیوست
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
