فایل ورد کامل تحقیق واکنش های ملی و فرا ملی در قبال پول شویی با فرمت ورد ۵۰ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق واکنش های ملی و فرا ملی در قبال پول شویی با فرمت ورد ۵۰ صفحه در word دارای ۵۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق واکنش های ملی و فرا ملی در قبال پول شویی با فرمت ورد ۵۰ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق واکنش های ملی و فرا ملی در قبال پول شویی با فرمت ورد ۵۰ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق واکنش های ملی و فرا ملی در قبال پول شویی با فرمت ورد ۵۰ صفحه در word :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی واکنش های ملی و فرا ملی در قبال پول شویی با فرمت docx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی واکنش های ملی و فرا ملی در قبال پول شویی با فرمت docx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فایل ورد کامل تحقیق واکنش های ملی و فرا ملی در قبال پول شویی با فرمت ورد ۵۰ صفحه در word
فهرست مطالب
واکنش های ملی و فراملی در قبال پول شویی
گفتار نخست:واکنش های فراملی
الف)اسناد بین المللی
۱-اعلا میه بال ۱۹۸۸
۲-کنوانسیون وین ۱۹۸۸
۳-کنوانسیون تطهیر پول شورای اروپا ۱۹۹۰
۴-دستوالعمل شورای اروپا ۱۹۹۱
۵-کنوانسیون سازمان ملل متحد ۲۰۰۰ (پالرمو)
۶-گروه اقدام مالی (۱۹۸۹FATF)
ب)همکاری های بین المللی
۱-معاضد ت حقوقی متقابل
۲- استرداد متهمان ومحکوما ن
۳-انتقال دادرسی
-مصادره عواید واموال ناشی از جرم
۵-همکاری های پلیسی
گفتار دوم :واکنش ملی
الف)جر م انگاری بزه پول شویی
۱-رکن قانونی
۲-رکن مادی
۳-رکن معنوی
ب)تعیین مسولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
ج)ارزیابی ها و راهکارها
منابع

جرم پو ل شویی ازجرایمی است که درطبق بندی جرائم به آن اطلا ق ها ی متفا وتی می شود که هریک از این اطلا ق ها خود بخشی ازجرم های رایج و مشهورمورد شنا سایی قرارمی گیرد.برای تشخیص جایگاه جرم پول شویی درطبقه بندی  جرائم لازم است  واژه های را بررسی کنیم  که  ترجمه وتفسیرو بیان معانی  جایگاه پول شویی رامعین می سازد.