پاورپوینت کامل FATF چیست؟ ۵۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل FATF چیست؟ ۵۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل FATF چیست؟ ۵۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل FATF چیست؟ ۵۲ اسلاید در PowerPoint :

بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت کامل FATF چیست؟ ۵۲ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۴: Financial Action Task Force on Money Launderingنیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشوییکارگروه اقدام مالی، در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشورهای گروه هفت (G7 )شکل گرفت

اسلاید ۵: FATF یک قرارداد نیست, بلکه یک سازمان بین دولتی است سازمانی که بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام می دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو می رساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به کشورهای مشکوک می روند, احتیاط کنند

اسلاید ۶: کارویژه = پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم این نهاد در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل ۹ توصیه مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی استایران از سال ۲۰۱۰ به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت.استاندارددر حال پیشرفتغیر همکار لیست سیاه تقسیم کشورها به چهار دسته

اسلاید ۷: گروه ویژه اقدام مالی FATF 49 توصیه برای همکاری با کشورها دارد که تا کنون ۳۷ مورد آنها از سوی ایران اجرا شده است. برای اجرای مابقی این توصیه ها، دولت چهار لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه داد: اصلاح قانون پولشوییاصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسملایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو)لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT ) این لوایح در مجلس بررسی و تصویب شده است اما در حال حاضر منتظر نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم.

اسلاید ۸:

اسلاید ۹: ۴۰ توصیه در رابطه با شفافیت مالی(مقابله با پولشوئی)۱- ارزیابی ریسک ها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک۲- همکاری و هماهنگی ملی۳- جرم پولشوئی۴- مصادره و اقدامات موقت۵- جرم تامین مالی تروریسم۶- تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با تروریسم و تامین مالی تروریسم۷- تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی۸- سازمان های غیر انتفاعی۹- قوانین ناظر بر رازداری در موسسات مالی۱۰- شناسایی کافی مشتریان۱۱- نگهداری سوابق۱۲- صاحب منصبان سیاسی۱۳- کارگزاری بانکی۱۴- خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارز۱۵- فناوری های جدید

اسلاید ۱۰: ۴۰ توصیه در رابطه با شفافیت مالی(مقابله با پولشوئی)۱۶- نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه۱۷- اتکاء به اقدامات شخص ثالث۱۸- کنترل های داخلی و شعب و موسسات تابعه در خارج۱۹- کشورهای با ریسک بالا۲۰- گزارش دهی معاملات مشکوک۲۱- ارائه اطلاعات محرمانه و رازداری۲۲- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین : شناسائی کافی مشتریان۲۳- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین : سایر تدابیر۲۴- شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص حقوقی۲۵- شفافیت و مالکیت ذینفعانه در ساختارهای حقوقی ۲۶- وضع مقررات و اعمال نظارت بر موسسات مالی۲۷- اختیارات ناظران۲۸- وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفه های غیرمالی معین۲۹- واحدهای اطلاعات مالی۳۰- مسئولیت های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات

اسلاید ۱۱: ۴۰ توصیه در رابطه با شفافیت مالی(مقابله با پولشوئی)۳۲- حمل کنندگان پول نقد۳۳- آمار۳۴- راهنمایی و بازخورد۳۵- مجازات ها۳۶- اسناد بین المللی۳۷- معاضدت قضایی۳۸- معاضدت قضایی ، توقیف و مصادره ۳۹- استرداد۴۰- سایر موارد همکاری های بین المللی۳۱- اختیارات مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات

اسلاید ۱۲: ۹ توصیه ویژه در رابطه با تامین مالی تروریسم۳- بلوکه و ضبط کردن دارائی های تروریستی۱- تصویب و اجرای ابزارهای سازمان ملل۴-گزارشگری معاملات مشکوک مرتبط با تروریسم ۵-همکاری بین المللی۶- ارسال و واریز وجه به شیوه های مختلف۷- انتقالات شبکه ای۸- سازمان های غیر انتفاعی۹- حمل کنندگان وجوه نقد۲- جرم انگاری تامین مالی تروریسم و پولشوئی مربوط به آن

اسلاید ۱۳: چهار لایحه‌ای که دولت ایران برای عمل به این خواسته‌ها به مجلس فرستاده عبارتند از: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوییلایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (تنها لایحه‌ای که تا کنون شورای نگهبان آن را تائید کرده) لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسملایحه پالرموکارگروه اقدام مالی که وظیفه آن نظارت بر مبادلات مالی کشورها است تا مهر ۱۳۹۷ (اکتبر۲۰۱۸) به دولت ایران برای پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی و اصلاح دو قانون داخلی مهلت داده است.در ماده ۷ قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت که در سال ۲۰۰۵ صادرشده است از همه اعضای به‌شدت درخواست می‌شود که مفاد ۴۰ توصیه مقابله با پولشویی و ۹ توصیه با مقابله با تروریسم را انجام دهند.

اسلاید ۱۴: ایران و کره شمالی در لیست پرخطر(لیست سیاه) نقاط قرمزعراق، سوریه، یمن ،سومالی،تونس،سریلانکا و صربستان در لیست غیر همکار . نقاط نارنجی

اسلاید ۱۵: بر اساس توافق FATF، بانک‌های عضو این گروه ویژه باید مبدا و مقصد تمام پولهای ورودی و خروجی حساب های خود را برای این گروه ویژه افشا کنند و به طور کلی هر کشور عضو ملزم به ارائه تمام اطلاعات مالی خود به کارگروه ویژه خواهد شد تا این کار گروه با بررسی تمام اطلاعات موجود از هر گونه به اصطلاح تأمین مالی تروریسم یا پولشویی احتمالی جلوگیری کنند.

اسلاید ۱۶: دیدگاه ها و دفاعیات موافقین و مخالفین FATF

اسلاید ۱۷: دیدگاه ها و دفاعیات موافقین FATF1- هر کشور مکانیسم هایی را با توجه به شرایط داخلی خود تعریف می کند. در نتیجه هیچ گونه معاهده نامه ای (چه الزام آور و چه غیرالزام آور) امضا نمی شود مگر با لحاظ کردن قوانین داخلی آن کشور.۲- این ضابطه ها و استانداردها بصورتی بسیار سخت گیرانه تر در کشور ما در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دوران دولت های نهم و دهم به ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تهیه شده و در نهایت مورد تصویب مجالس پیشین قرار گرفته است.۳- ما در سال ۲۰۰۳ به کنوانسیون مبارزه با فساد (UNCAC ) پیوستیم که بسیار سخت گیرانه تر و الزام آورتر بود ولی در این ۱۵ سال هیچ گونه مشکلی برای کشور ایجاد نشد و با درایت موضوعات مدیریت شد.۴- برجام، مفاهمه سیاسی ایران با جهان بود و FATF مفاهمه اقتصادی ایران با جهان است.۵- طبق ضوابط FATF تنها ارتباط مالی با گروه های تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل مورد پرسش قرار خواهد گرفت، در حالی که حزب الله فصل هفتمی نیست و ارتباط مالی شفاف هم با این گروه هیچ مشکلی ندارد. مضافا این که راه های بسیار دیگری برای ارتباط با این گونه گروه ها هست و نیازی نیست از طریق سیستم بانکی رسمی صورت بگیرد.۶- درحال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌نمایند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است.۷- اگر می خواهیم با اروپا کار کنیم و زیر فشار آمریکا دوام بیاوریم باید به خیلی از قواعد تن بدهیم !!

اسلاید ۱۸: دیدگاه های مخالفین FATF1- بستن دسترسی سازمان‌ها، شرکت‌ها، و ارگان هایی که در مسیری مخالف با سیاست های آمریکا قدم بر می دارند به منابع مالی خود ۲- خودتحریمی بانک‌های داخلی( توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی)۳- اجبار در دادن اطلاعات مالی بالای ۲۰ هزار دلار به گروه اقدام مالی= فروش استقلال کشور۴- تعریف تروریسم۵- قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا(لیست SDN )به علت سخت شدن تامین منابع مالی سپاه در خارج از کشور، دامنه فعالیت این نهاد نظامی کاسته میشود۶- الزام الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم در ماده ۳۶ توصیه‌های FATF

اسلاید ۱۹: برنامه بررسی و تصویب لوایح چهارگانه (که ذیل FATF تعریف می‌شوند) در مجلس پایان یافتشواهدی که پیوستگی این چهار لایحه با ضوابط گروه ویژه اقدام مالی و کلیت این مجموعه با قصد آمریکا برای استانداردسازی روابط اقتصادی ایران، طبق میل آمریکا را ثابت می کنند: ۱- الزام الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم به صراحت در ماده ۳۶ توصیه‌های FATF آمده است. در صفحه ۲۵ این سند ۱۳۰ صفحه‌ای، این موضوع کاملا روشن است و جای بحث ندارد.۲- بندهای اول و دوم از بخش «همکاری بین‌المللی» در برنامه اقدام(Action Plan ) توافق‌شده میان دولت آقای روحانی و FATF عبارتند از « تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو» و «امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم.»۳- بند چهارم از بخش «جرم تامین مالی تروریسم» در برنامه اقدام(Action plan ) توافق‌شده میان دولت آقای روحانی وFATF، ناظر به یکی از لوایح چهارگانه است: اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به‌منظور حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی».۴- بخش «جرم پولشویی» از برنامه اقدام توافق‌شده میان دولت و FATF نیز کاملا ناظر به اصلاح قانون پولشویی است.

اسلاید ۲۰: الزام الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم در ماده ۳۶ توصیه‌های FATF

اسلاید ۲۱: به بهانه جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و پولشویی سازمان‌های تبهکار و درگیر در قاچاق مواد مخدرهدفبستن دسترسی سازمان‌ها، شرکت‌ها، و ارگان هایی که در مسیری مخالف با سیاست های آمریکا قدم بر می دارند به منابع مالی خود

اسلاید ۲۲: عراقچی (در جلسه‌ای که با آقای ظریف و شمخانی در مجلس ): تصویب و اجرای FATF مطالبه اروپا برای ادامه برجام است. برقراری روابط بانکی بین‌المللی م