فایل ورد کامل مدلسازی افراد پولشو: استدلال‌های میکروتئوریک در ارتباط با سیاست پولشویی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مدلسازی افراد پولشو: استدلال‌های میکروتئوریک در ارتباط با سیاست پولشویی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۲۶ صفحه

۵ نتیجه گیری
در این مقاله، ما فرد پولشو را به عنوان یک نماینده موجه مجرم می‌شناسیم و فرآیندی را بررسی می‌کنیم که از طریق آن، فرد پولشو و مجرم برای موافقت بر سر یک قیمت برای سرویس پولشویی دادوستد می‌کنند. سپس اثرات سه پیشگیری ضدپولشویی-یعنی (۱) افزایش احتمال اینکه مجرم دستگیر شود (۲) افزایش احتمال اینکه پولشو دستگیر شود و (۳) افزایش احتمال اینکه فرآیند دادوستد تشخیص داده شود-را بر مسیر به نتیجه رسیدن مذاکره بررسی می‌کنیم. از ترکیبات مختلفی که برای سیاست گزار موجود است، نتیجه می‌گیریم که منابع بیشتری باید صرف واحدهای سیاستی اختصاصی برای تحت کنترل درآوردن پولشویی شود و زمانی که بودجه ثابت است، منابع کمتری باید صرف تحقیق مالی شود. ما درمی یابیم که رویکردهای کنونی پولشوها را از تأمین بازار باز نمی‌دارد، بلکه در حقیقت سوددهی پولشویی را بیشتر می‌کند. در این مورد، مشارکت ما آنطور که مشخص شده است، این است که با معرفی پولشوی حرفه‌ای، ما یک تصور واقع بینانه تر از بازار برای پولشویی را می‌سازیم و اما مهم‌تر از این، با تمایز گذاشتن بین پولشوهای متعارف و حرفه‌ای، ما تحقیق آینده را به پیشگیری‌هایی فرا می‌خوانیم که بتوانند یک رویکرد هدفمندتر و کارآمدتر برای تحت کنترل درآوردن پولشویی لحاظ کنند.

عنوان انگلیسی:Modeling the Money Launderer: Microtheoretical Arguments on Anti-Money Laundering Policy~~en~~

۵ Conclusion

In this paper we identify the professional launderer, as a rational criminal agent, and consider the process by which the launderer and the criminal bargain to agree on a price for the money laundering service. We then consider the effects of three anti-crime, or antimoney laundering measures – namely, (1) increasing the probability that the criminal is caught, (2) increasing the probability that the launderer is caught, and (3) increasing the probability that the bargaining process itself is detected – on the way in which the negotiation is concluded. Of the various combinations available to the policy maker, we conclude that more resources should be spend on specialized police-units to tackle money laundering and, when the budget is fixed, less should be spent on financial scrutiny. Current approaches, we find, do not deter money launderers from supplying the market, but simply increase the profitability of money laundering. In doing so, our contribution is to be found in the fact that by introducing the ’professional’ launderer we create a more realistic picture of the market for money laundering, but more importantly, and by distinguishing between the ’standard’ and ’professional’ launderers, we invite further research on measures that might allows for a more targeted and more efficient approach to tackling money laundering.

$$en!!