توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل پول‌شویی (حقوق جزا) ۴۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل پول‌شویی (حقوق جزا) ۴۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل پول‌شویی (حقوق جزا) ۴۲ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل پول‌شویی (حقوق جزا) ۴۲ اسلاید در PowerPoint

پول‌شویی از اصطلاحات حقوق جزا بوده و فرآیندی است که طی آن، منبع اصلی در آمد‌های حاصل از اعمال مجرمانه، مخفی نگه داشته‌شده و به این در آمد‌ها جلوه‌ای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده می‌شود. به عبارت دیگر سازوکاری است که از طریق آن درآمدهای نامشروع ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی و سازمان‌ یافته، مشروع جلوه داده می‌شود.
از آثار پول‌شویی بر جوامع می‌توان به سود‌آور شدن اعمال مجرمانه، آلوده شدن و بی‌ثباتی بازار‌های مالی، بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی، تغییر در نرخ بهره و خروج سرمایه، تضعیف بخش خصوصی قانونی و غیره است. مراحل پول‌شویی در سه مرحله استقرار یا جای‌گذاری، استتار یا تبدیل و ادغام است.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – تاریخچه
۳ – ویژگی‌های جرم
۴ – اهمیت
۵ – آثار
۶ – مراحل تحقق
۶.۱ – استقرار یا جای‌گذاری
۶.۲ – استتار یا تبدیل
۶.۳ – ادغام
۷ – روش‌های تطهیر درآمد غیر قانونی
۸ – پول‌شویی در قوانین بین‌المللی
۹ – پول‌شویی در حقوق ایران
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

تعریف

واژه‌های پول‌شویی، شست‌شوی پول آلوده، تطهیر پول و تعابیری از این قبیل، به این منظور نام‌گذاری گردیده است که آن‌چه را در این جرم رخ می‌دهد، به طور کامل شرح داده است. یعنی پول غیرقانونی و کثیف به گردش می‌افتد، به نحوی‌که در پایان کار شکل پول قانونی و پاک را به خود می‌گیرد.

[۱] رابینسون، جفری، شست‌شوی پول آلوده، ترجمه آلبرت برناردی، تهران، نشر کلک آزادگان، سال ۸۱، ص۱۱.

[۲] شهریاری، محمد، پول‌شویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران، نشر دادیار، سال۸۶، ص۶.

پول‌شویی فرآیندی است که طی آن، منبع اصلی در آمد‌های حاصل از اعمال مجرمانه، مخفی نگه داشته‌شده و به این در آمد‌ها جلوه‌ای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده می‌شود.

[۳] موسوی‌مقدم، محمد، پول‌شویی، تهران، نشر معاونت دادگستری کل استان قم، سال ۸۶، چاپ دوم، ص۱۶-۲۰.

برنامه جهانی مبارزه با مواد مخدر (UNDCP)، پول‌شویی را روندی می‌داند که طی آن درآمد را به عنوان یک درآمد قانونی جلوه‌گر نماید؛ روون بوسورت و گراهام سالت مارش نویسندگان کتاب پول‌شویی، در تعریف پول‌شویی بیان داشته‌اند: «پول‌شویی عبارت است از راه‌هایی که با توسل به آنها منابع نقدینه‌های به دست آمده از راه‌های نامشروع را زیر پوشش‌های فریبنده قرار داده و آن‌را به گونه‌ای دیگر جلوه‌گر ساخته تا بدین طریق تغییر شکل یافته، ماهیت این عایدات ناشی از اعمال مجرمانه، پنهان گردد.»

تاریخچه

مساله «پول‌شویی» با نگرش امروزی، برای نخستین بار در سال ۱۹۷۹ و با کشف یک چمدان حاوی ششصد میلیون دلار پول نقد در فرودگاه پالرمو، که حاصل فروش مواد مخدر بود، مطرح گردید. کشفی که به تشکیل پرونده ایتالیایی – آمریکایی «ارتباط پیتزا» منجر شد و در سال ۱۹۸۵ محاکمه آن برگزار گردید؛ اما، در خصوص نخستین زمان استفاده از واژه پول‌شویی و رواج آن، میان محققان اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی عقیده دارند که ریشه واژه پول‌شویی به مالکیت مافیا بر شبکه‌ای از رخت‌شویخانه‌های ماشینی در ایالات متحده آمریکا، در دهه ۱۹۳۰ برمی‌گردد؛ در آن دوران گانگسترها پول‌های بدست آمده از فعالیت‌های مجرمان خود را با بهره‌جویی از کسب و کارهای به ظاهر مشروع مانند تملک و اداره رخت‌شویخانه صورتی مشروع و قانونی می‌بخشیدند؛ در مقابل گروهی دیگر انتخاب واژه پول‌شویی (Laundering) را دقیقا به خاطر مفهوم «شست‌و‌شو و تطهیر کردن» که در این واژه نهفته است، می‌دانند؛ زیرا در فرآیند پول‌شویی نیز با مجموعه‌ای از نقل و انتقالات و اقدامات پول‌های نامشروع را به صورتی مشروع در می‌آورند؛ اگر چه قول دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه ریشه این کاربرد را به قضیه رسوایی واتر گیت مربوط می‌سازند.

ویژگی‌های جرم

این جرم دارای ویژگی‌های خاص خود است که عبارتند از:
۱: مسبوق‌بودن به وقوع جرم؛
۲: فراملی‌بودن در اکثر مواقع؛
۳: متعدد بودن مباشرین آن؛
۴: تخصصی و پیچیده‌بودن؛
۵: از جرایم سازمان یافته‌بودن جرم.

اهمیت

با توجه به در آمدهای بالای اعمال مجرمانه، پول‌شویی را بزرگ‌ترین جرم سازمان‌یافته هزاره سوم دانسته‌اند. از این‌رو کشوری چون ایران که در همسایگی کشوری چون افغانستان قرار دارد که درآمد‌های نا‌مشروع حاصل از مواد‌ مخدر آن سر به فلک می‌کشد، و ایران که در مسیر ترانزیت مواد مخدر آن می‌باشد؛ در کنار عواملی چون اقتصاد نا‌بسامان و بی‌نظم، توسعه روزافزون مناطق اقتصادی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری با هدف گسترش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی؛ بستری مناسب برای رشد و گسترش پول‌شویی را مهیا نموده است.

[۴] شهریاری، محمد، پول‌شویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران، نشر دادیار، سال۸۶، ص۹۱-۹۵.

آثار

آثار پول‌شویی بر جوامع به اختصار عبارتند از: سود‌آور شدن اعمال مجرمانه، آلوده شدن و بی‌ثباتی بازار‌های مالی، بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی، تغییر در نرخ بهره و خروج سرمایه، تضعیف بخش خصوصی قانونی، کاهش کنترل دولت بر سیاست گذاری‌ها، شکست خصوصی‌سازی، نوسان تقاضای پول و عدم‌تعادل بازار آن، فساد ساختار‌های سیاسی و اقتصادی، کاهش توان دولت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، لطمه وارد کردن به اعتبار دولت‌ها.

[۵] باقرزاده، احد، جرایم اقتصادی و پول‌شویی، تهران، نشر مجد، سال ۸۳، ص۲۳۵.

مراحل تحقق

پول‌شویی فرآیندی است مرکب و سازمان یافته که بخش‌های مختلف دخیل در آن هر یک مرحله را پیش می‌برند. مراحل پول‌شویی را می‌توان در سه مرحله دانست،

[۶] سلیمی، صادق، جنایات سازمان یافته فرا‌ملی، تهران، نشر تهران صدا، سال ۸۲، ص۷۶-۷۷.

[۷] موسوی‌مقدم، محمد، پول‌شویی، تهران، نشر معاونت دادگستری کل استان قم، سال ۸۶، چاپ دوم، ص۵۱-۶۰. .

[۸] شهریاری، محمد، پول‌شویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران، نشر دادیار، سال۸۶، ص۱۵-۱۸.

که عبارتند از:

استقرار یا جای‌گذاری

جرایم مقدم بر پول‌شویی، عمدتا جرائمی هستند که پول نقد فراوانی عاید مجرمین آن می‌کنند. در این مرحله، این پول‌های غیرقانونی و کثیف وارد اقتصاد خرد می‌شوند و یا به خارج از کشور منتقل می‌شود تا در دسترس نبوده و امکان کشف و ضبط آن از بین برود. سپس در فرصت‌های بعدی آن اموال به اموال دیگری چون چک‌های مسافرتی، حوالجات، اشیاء گران قیمت، هواپیما و غیره تبدیل شده و مجددا فروخته می‌شود.

استتار یا تبدیل

در این مرحله کوشش می‌شود با پوشش‌های پیچیده و معاملات