فایل ورد کامل مدل پول شویی یا اختلاص: مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاص

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مدل پول شویی یا اختلاص: مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاص،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۲۹ صفحه

ادبیات موجود در مورد جرمی بحث می کند که افراد از راه خلاف پولی را بدست می آورند- و اختلاصگر- کسی است که پول نا مشروع را به قابل قبول آن تغییرمی دهد-و دلیل خوبی می آورند که- آن مبرا از هر گونه دلیلی همچون کلیت استانداردی اختلاص موجود است.به این علت که متخصصین و نهادها تخلف پول شویی را قانونی قلمداد می کنند، هرچند، آشکار است که بازار برای پول شویی باشخص ثالث از اختلاص حرفه ای برخورد می کند، که اصل تجارت بحثی خارج از بخش تخلف است اما افرادی که زمانی را در بازار برای پول شویی صرف می کنند آن را انتخاب می کنند.

در این تحقیق پول شویی حرفه ای را در ادبیات معرفی کردیم و فرایندها را با انتخاب پول شویی و معامله غیرقانونی برای توافق با هزینه سرویس اختلاص مطابقت داده ایم. سپس تاثیر سه ضد جرم یا ضد پول شویی را با ذکر ارائه کرده ایم.۱) افزایش احتمالی جرم صورت گرفته۲) افزایش احتمالی پول شویی صورت گرفته ۳) افزایش احتمالی فرایندهای معامله ای که نمایان می شوند- در این صورت است که از مذاکرات نتیجه گیری می کنیم.در متغییر ترکیبی دیگری برای ایجاد سیاست ، منابع بیشتری که باید در خصوصی سازی واحدهای سیاستی برای ایجاد پول شویی صرف شود را نتیجه گیری می کنیم و زمانیکه بودجه ثابت است ، منابع کمتری را صرف بازرسی مالی می کنیم. رویکردهای اخیر، پول شویی را از عرضه در بازار تحذیر نمی کند اما بسادگی احتمال پول شویی را در کاهش احتمال تجارت قانونی افزایش می دهد.

کلیدواژگان: پولشویی | عقد قرارداد | بازدارندگی

عنوان انگلیسی:

Modeling the money launderer: Microtheoretical arguments on anti-money laundering policy

~~en~~ writers :

Modeling the money launderer: Microtheoretical arguments on anti-money laundering policy

The existing literature treats the criminal – who generates criminal proceeds – and the launderer – who
converts the ‘dirty’ dollars into ‘clean’ ones – as one and the same. And with good reason: it is clear
from the evidence that such ‘standard’ vertically integrated launderers exists. Because professionals and
institutions are also routinely prosecuted for money laundering transgressions, however, it appears that
the market for money laundering is also supplied by third party, ‘professional’ launderers, whose core
business lies outside the criminal sector, but who chooses to spend time supplying the market for money
laundering.

In this paper we introduce the professional launder to the literature, and consider the process by which
the launderer and the criminal bargain, to agree on a price for the money laundering service. We then
consider the effects of three anti-crime, or anti-money laundering measures – namely, (1) increasing
the probability that the criminal is caught, (2) increasing the probability that the launderer is caught,
and (3) increasing the probability that the bargaining process itself is detected – on the way in which
the negotiation is concluded. Of the various combinations available to the policy maker, we conclude
that more resources should be spend on specialized police-units to tackle money laundering and, when
the budget is fixed, less should be spent on financial scrutiny. Current approaches, we find, do not deter
money launderers from supplying the market, but simply increase the profitability of money laundering
and decrease the profitability of legitimate business.

Keywords: Money laundering | Bargaining | Deterrence

$$en!!