فایل ورد کامل مقاله ای پیرامون بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلیستان، در قالب ۳۰ صفحه ۳۴ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله ای پیرامون بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلیستان، در قالب ۳۰ صفحه ۳۴ صفحه در word دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله ای پیرامون بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلیستان، در قالب ۳۰ صفحه ۳۴ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله ای پیرامون بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلیستان، در قالب ۳۰ صفحه ۳۴ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله ای پیرامون بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلیستان، در قالب ۳۰ صفحه ۳۴ صفحه در word :

بخشی از متن:

پدیده پول شویی امروزه یکی از معضلات اقتصاد می باشد، این پدیده واژه ای جدید است که از سال ۱۹۸۰ به ادبیات پولی و بانکی در سطح جهان افزوده شده است این پدیده را نمی توان بطور کامل از اقتصاد یک کشور حذف نمود ولی با طرح برنامه ها و راهکارهایی می توان اثر این عامل را کمرنگ تر نمود، این پدیده در دراز مدت آسیب جدی به اقتصاد یک کشور وارد می کند. پول شویی مانند هاله ای بر اقتصاد یک کشور، باعث گرفتن تصمیم گیریهای شبهه برانگیز در اقتصاد می گردد؛ که از ریسک بالایی برخوردار است. با راه یابی و توسعه تجارت الکترونیک در ایران و ایجاد نمودن بستر های لازم جهت این مهم کنترل این پدیده مشکل تر می شود و لازم است تدابیر جدیدی در رابطه با مبارزه با پول شویی صورت گیرد. پول شویی یک جرم سازمان یافته فرا ملیتی است که قابل اندازه گیری نیست ولی قابل کنترل است. از گلوگاه های مطرح تر برای پول شویی می توان بانکها ، صرّافی ها ، بورس و….را نام برد.

تعریف پول شویی :تعاریف متعددی برای پول شویی عنوان شده عنوان شده است که از جمله می توان به تعاریف ذیل اشاره نمود:

پول شویی در مفهوم عامیانه یعنی شسته شدن و تبدیل پول کثیف به پول تمیز به نوعی که پس از خروج از این چرخه، قانونی جلوه کند به عبارت دیگر پول شویی عبارت است از هر نوع عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه به گونهای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.

فایل ورد کامل مقاله ای پیرامون بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلیستان، در قالب ۳۰ صفحه ۳۴ صفحه در word
فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

ضرورت و اهمیت تحقیق ۵

فرضیه ها ۷

روش تحقیق ۷

فصل اول : کلیات ۷

گفتار اول : تاریخچه پول شویی ۷

گفتار سوم : جرم منشأ و تعریف آن ۱۰

فصل دوم : اهداف و آثار جرم پول شویی ۱۲

گفتار اول : اهداف جرم پول شویی ۱۲

گفتار دوم : آثار پول شویی ۱۳

۱ . آثار اقتصادی: ۱۳

۲ . آثار اجتماعی جرم پول شویی: ۱۴

فصل سوم : پول شویی درقوانین ایران وانگلستان ۱۵

گفتار اول : پول شویی در قوانین ایران ۱۵

ب : قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶ ۱۹

۴ . قصور در افشاء علم یا شک از وجود عملیات پول شویی: ۲۲

نتیجه گیری ۲۴